最新曝光
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起底国际货运资金盘：AI推流订单背后，人民币换美金提货的收割链路
国际货运APP以套牌形式运营，本质是资金盘骗局。短视频AI广告引流，诱导用户开设网店，以AI推流订单为饵，要求每笔订单转账人民币兑换美金提货。收款账户频繁更换为未知个体商家，资金流…
安然纳米跨区域违规直销，17层计酬涉传，公关付费删帖被拒后恶意投诉
安然纳米这个打着直销牌照旗号的企业，实际上长期跨区域违规经营，用17层阶梯计酬发展下线，产品虚假宣传治病功效。公关人员试图花2万删帖被拒后，转手雇佣第三方公司恶意投诉反诈文章。
硅谷智能（TK交易所）90%会员被单割，老姜疯狂投诉反诈文章，跑路倒计时
硅谷智能app（TK交易所）这个资金盘，4月22日已经割了90%会员，原以为跑路了，结果项目方“老姜”不但没关网，还在疯狂投诉反诈文章。盗用硅谷高科技名号，包装成交易所合约带单套路…
ANTFUN崩盘中：月化21%-50%的“链上分红”，ANB暴跌99.99%，提现窗口即将关闭
ANTFUN以“链上聚合+交易挖矿+USDT质押+月月分红”为包装，宣称月化21%-50%，设A1-A7多级代理。ANB被CertiK标记为貔貅骗局，前身ANT社区有恶意爆仓前科，…
紧急预警｜融合贸易Convergence日息0.8%，USDT入金，拉人头抽奖，典型庞氏资金盘
融合贸易Convergence以“全球融合贸易服务平台”为包装，推出“智盈宝”USDT活期理财，预热期日利率0.8%，年化高达292%。平台展示新加坡ACRA注册证书、MAS金融牌…
大丰资产（华鑫诚团队）日收益2%-5%港股跟单，裂变拉新6%返佣，速撤
大丰资产联合华鑫诚团队推广港股股票跟单理财，宣称日收益2%-5%，周末还有余额宝收益，配多层合伙人晋升机制。港股本就是全球波动最大的市场之一，不存在能长期稳定2%-5%日收益的策略…
预警｜绿野千仓9月22日上线即短命盘，10元起投8000元30天返3.6万，碰瓷长鑫科技收集人脸信息
绿野千仓定于9月22日上线，是典型的短命盘。10元起投、周期10天连本带利18元，8000元周期30天总收益36480元，收益远超正常商业逻辑。项目碰瓷长鑫科技，以高额福利诱导注册…
合众远景TGG-X被官方点名，9万会员涉案过亿，多次单割，即将崩盘速撤
合众远景TGG-X以AI量化、智算中心为包装，日收益0.8%，公司经营异常，今年3月已被湖南官方账号点名预警，多地警方发布预警。会员9万多，涉案过亿，多次单割，限制提现，即将崩盘跑…