查项目风险：它做过什么、怎么运作、官方怎么定性。
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检索范围：项目名称 · 平台名称 · 电话号码 · 网址 · 正文关键词
骗局分类索引
INDEX虚假投资理财 · 资金盘
承诺畸高收益、拉人头计酬、USDT 入金，提现需继续充值。
传销 · 多层级计酬
九级计酬、三代返利，以"共识""生态"包装，团队长存在刑责风险。
冒充客服 · 退款理赔
主动来电、引导共享屏幕、索取验证码，要求从官方 App 外渠道操作。
刷单返利 · 垫资任务
以兼职名义要求先垫付，小额返现后以"连单""解冻"套取本金。
冒充公检法 · 熟人行骗
以涉案、安全账户、熟人急用钱为由要求转账，均需本人拨官方号码核实。
虚假交易 · 游戏与二手
脱离平台担保交易、伪造付款截图、引导私下转账。
私彩 · 网络赌博
境外私彩、带单老师、虚假投注。提现即封号，资金走 USDT 或境外钱包，追回极难。
虚假贷款 · 征信修复
以“无抵押秒批”引流，放款前收手续费、保证金；或谎称修复征信诈骗。
热门曝光
hotTrustX内部洗脑剧本流出：群托排队复制粘贴“恭喜收米”，揭秘“理想家园”余孽的新杀猪盘！
TrustX是一个由老牌传销团伙“理想家园”余孽操盘的互助资金盘。在这个所谓的“诚信社区群”里，没有一句真话，全是机器人和底层推广者复制粘贴的“恭喜老板收米”。他们专盯曾经在资金…
众核智网（众核联结） + 涉嫌AI文创传销资金盘/高危拉新中 + 日化收益0.8%、拉人头奖30%、USDT出入金
“众核智网”就是一个披着“AI+数字文创”高大上外衣的庞大资金盘。打着短剧、直播共创的幌子，背地里却干着“固定返息+多层级拉人头+USDT洗钱”的传销勾当。这盘现在正处于疯狂拉新蓄水…
流量联盟｜博发团伙百亿崩盘后换皮重生，“短视频兼职”正在收割想做副业的你
流量联盟假借抖音、快手、小红书直播间互动兼职大肆引流，伪造香港企业资质与合规白皮书塑造正规形象，实则为多次跑路的博发诈骗团伙打造的全新庞氏骗局…
龙铭策选（智汇社）｜柬埔寨杀猪盘最后的谎言：反诈博主救不了你，自己去派出所还能救自己
“我赚到钱了”“我撤了，感谢老师”——就在反诈博主接连曝光柬埔寨杀猪盘龙铭策选（智汇社）即将崩盘跑路的同时，有人来感谢，也有人来谩骂。骂得越凶的，往往就是团队长——因为昊…
姚家透骨膏｜三秒透皮三分钟发热？那是激素在烧你的骨头——健字号膏药敢治三高，谁给你的胆子？
“三秒透皮、三分钟发热、三个小时持续理疗”“一抹痛消”“颈肩腰腿痛克星”——一款叫“姚家透骨膏”的产品正在微信群、朋友圈疯狂刷屏。宣传海报上列出它能治疗的疾病：骨刺、富贵…
别再上当！“华洋绿投”海外种果树全是假的：高额日息、虚构品种、盗图包装，随时跑路
本文直接撕开“华洋绿投”的虚假包装：所谓“马斯库果树”“紫果”查无此物，海外基地照片均为网络盗图，高额日息根本不可能来自真实农业经营。文章拆解其“高息诱惑—制造紧迫—卷款…
六个识别信号
SIGNALS要求先交钱才能提现
"缴纳解冻费""补足保证金""再充一笔就能提"——都是二次收割。
承诺日化、周化高收益
年化超过 20% 已属异常；日化 0.5% 以上基本可判定为不可持续。
USDT 或境外钱包出入金
资金一旦换成 USDT 转出，追回难度极高；正规平台不会要求私人钱包转账。
拉人头返利、多层级计酬
三代返利、九级计酬、团队长层级奖励，均可能触及组织、领导传销活动罪。
要求开启屏幕共享或索要验证码
正规客服不会索要验证码、不会要求共享屏幕、不会引导从官方 App 外操作。
通过陌生链接或二维码下载 App
不在应用商店上架、只通过群聊链接分发的 App，多用于私彩、资金盘与刷单。
拿不准的话，用 8 个问题快速自查 →
被骗之后，正确的四步
越早行动越有可能止损。转账后 30 分钟 是紧急止付黄金期——直接联系银行（卡背面或 App 内官方客服）申请止付；任何要求“再交一笔钱才能提现”的说法，都是二次诈骗。
立即止损
停止一切充值与转账。不要再相信“再充一笔就能提现”“缴纳解冻费”，这是二次收割的标准套路。
固定证据
截图保存充值记录、聊天记录、App 页面与推广海报；导出银行卡和钱包流水，不要删除群聊。
报警立案
携带证据到就近派出所报案并索取《受案回执》；金额较大时可同步向经侦大队提交材料。
联合维权
在受害者群内核实同案人员，统一委托律师或向属地金融监管部门投诉，警惕“维权中介”再次诈骗。