
曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者,撕开伪装,一切揭露才刚刚开始
上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况,现在项目方喜欢讲故事,起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬,就是一个花钱宣发的广告文章,里面的一张图作为项目方无时不刻的炫耀
13天前3.5k


上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况,现在项目方喜欢讲故事,起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬,就是一个花钱宣发的广告文章,里面的一张图作为项目方无时不刻的炫耀
13天前3.5k

币安商城,对外宣称是币安交易所搞出来的生态项目,操盘手谢佩同包装成“女神资本创始人”,天天朋友圈洗脑——“带10人提宾利,带100人提保时捷”。平台用TP钱包、DeBox社群推广,号称9月初
1个月前4.0k

流量联盟,一个打着“短视频真人直播互动任务”旗号的副业项目,正在线上大肆推广。平台宣称承接抖音、快手、小红书真人直播互动任务,搬出香港企业资质、合规白皮书伪装正规平台。但深
3个月前3.0k

“不用长期吃药,坚持服用永春堂海购国际的产品,血管、血糖、结节问题都能慢慢好转,慢慢把医院开的药停掉。” 在永春堂 HIGO 海购国际社群、线下荟沁坊门店、招商宣讲会上,类似话术反复
昨天2.2k
国庆前疯狂推产品,国庆后直接关提现。“6G中国”APP以“系统升级”为由关闭提现通道,资金迟迟不到账,项目群已全员禁言。冒充工信部、伪造红头文件,这个盘要收了。 你手机里那个“6G中国
昨天2.0k

当下的外汇投资市场,各类平台为吸引客户入金,常推出赠金奖励、返现优惠、存款加息、交易竞赛等活动,形式多样,颇具吸引力。但行业平台众多、良莠不齐,入金前审核平台资质与活动规则
昨天1.8k
8月3日刚上线,注册就领5万国补金?打卡签到还能再领?拉人头奖励更多?“致富中国”APP打着“国补致富”旗号,虚构“光明扶贫工程”等多个返利项目。政府官网已确认该APP属于涉诈软件,银
昨天2.2k
“颐佳养老”要的不只是你的银行卡,还要你的身份证号、家庭住址、手机号。这些信息一旦交出去,你的身份证可能被拿去注册空壳公司,你的手机号可能被卖给下一批骗子。更危险的是,骗子
2天前2.6k
“九洲农脉”打着“共建数字乡村新生态”的旗号,注册就送食用油、拉人注册有推荐奖励。这不是福利,是筛选“精准韭菜”。当年送鸡蛋的套路换了件“乡村振兴”的马甲卷土重来,专盯中老
2天前2.1k
星跃AI算力宣称购买算力节点就能每天躺赚分红,收益靠拉人头升级。平台没有正规下载渠道,应用商店搜不到;充值全部走私人账户,资金无任何监管;所谓的“算力分红”,靠的是新用户的本金
2天前2.3k
星跃AI算力宣称购买算力节点就能每天躺赚分红,但平台无正规下载渠道,充值走私人账户,收益靠拉人头升级。这套模式和已经崩盘的芯光云一模一样——芯光云多地警方已立案,团队长被判2年
2天前2.6k

今天暗火要给各位曝光的是一个名为“青禾堂商贸”的互助抢单资金盘骗局,也是吾喜的团队长出来搞的,和前两天预警的启航商贸是同一伙人操盘,唐田和别人合伙开的,这伙人一次性开了两个
2天前1.7k
“中国梦·助力圆梦”APP声称注册即可领取30万元“圆梦补贴金”,专门忽悠中老年人上钩。该项目系公安部名单“中国圆梦”变种,前身团伙已被跨国打击,涉案超60亿元,257人落网。APP无ICP备案
2天前3.0k
虚构的“中国共富基金会”系公安部挂牌督办的重点民族资产解冻类诈骗项目,已被列入第一批78个涉诈项目名单第15位。平台在群内安排假冒“助理”极力鼓吹发放780万元“共富基金”,诱导参与
2天前1.9k
克鲁数字(Krew Digital)系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台,以“0撸”为噱头引流,实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪,存在严重卡顿和网络
2天前1.7k

TrustX互助盘高危运营中,1000USDT起投,无备案无牌照,预约排单+USDT打款,团队折扣拉人头 TrustX用“提供援助”“获得援助”包装互助盘,实际第一轮资金打给操盘手,USDT进入境外钱包。平台无备
2天前2.6k

今天要说的盘口其实在节前就已经发生了单割,但恰逢假期大家注意力分散,如今复盘其完整套路。 先说结果,该“crypto”盘口还活着,受害人已经在国庆节前被单割,狗推也注销对应社交账号。
2天前1.7k
健享金服系冒充“云数贸张健”旗号的民族资产解冻类诈骗项目,前身为“云家首机”APP,操盘手曾开盘“中央数字银行”等诈骗项目。平台以“实名认证赠送1000克黄金、500万元资产、1000万元兑现
2天前2.4k
盛世中华系公安部点名的民族资产解冻类诈骗项目,主犯邢某忠等人自2018年以来假借“国家打赢经济保卫战”名义,以数字货币为噱头,虚构“盛世中华”“盛世中华复投”“盛世中华圆梦链激活
2天前2.8k
甄闪亮以“护眼牛奶”为幌子,搭建七级代理体系,699元入门、23万元“布局”,收益完全与下线团队业绩绑定,并抛出“2027年纳斯达克上市原始股”“华为问界M8”等空头承诺。产品实为普通调制
2天前1.6k
2023年叫“超级工程”,2024年叫“金砖国际”,2025年叫“CCSAC”,2026年叫“CC2026”——同一个骗局,三年换了四个名字。正主中国国际工程咨询有限公司连续三年发布三份声明:“我公司与‘超级
2天前1.6k
“圆梦行动”位列公安部第一批78个民族资产解冻类诈骗项目名单首位,前身团伙编造“中国圆梦”等5个虚假国家项目,涉案超60亿元,257人已在老挝、新加坡、柬埔寨落网。但骗子没有收手——“
2天前1.6k
声称向困难群众发放105万元救助资金,只需提交身份信息、签到学习就能领——这套话术与工信部反诈专班曝光的“红色”APP如出一辙。红色政务项目虚构政务惠民项目,盗用国徽、党徽等国家标
2天前2.7k
一个号称“国家背书”的理财项目,注册域名在一家2025年才成立的重庆私人公司名下,实缴资本几近为零,经营范围里根本没有金融理财。国政财汇APP冒充官方机构,把早已跑路的传销项目包装成
2天前2.9k

崩盘状态: 崩盘中 崩盘类型: 单割 + 限制提现 风险等级: 极高 项目类型: 分红类资金盘(慈善诈骗盘 + 杀猪盘复合型) 崩盘信号计数:5项(①部分会员被限制提现,提现即封号——来源:用
2天前2.1k
卓联金智是假冒港企、实为柬埔寨园区运营的高危资金盘,以AI现货托管为幌子,五级传销制配合日化0.7%至1%收益,本质是庞氏骗局。当前已进入单割、禁提、拉人解冻阶段,头部团队撤离,崩盘倒
3天前1.8k
公开信息显示,盗龄医生创始人万炳水此前操盘的“合发全球”曾先后实施“九级分成”和“三级分成”传销制度,被上海市浦东新区市监局认定为违法组织策划传销,没收违法所得1200.55万元,罚
3天前1.9k
2025年10月,媒体暗访发现,医托长期蹲守长沙多家公立三甲医院,以老乡为名搭讪病患,引导至德元升中医馆。多地用户反映类似情况。本文梳理公开报道,供读者判断。 项目类型:层级拉人头模
3天前2.8k

2019年5月20日,LX理想家园在“爱在大美,情定三亚”相亲大会上被警方当场叫停,视频里那句“JC执法,全部不要动,把直播关掉”至今还在网上流传。2020年,陈德炉、陈德水、李磊、陈德飞等1
3天前2.8k

依托中医药政策红利,不少中医品牌靠加盟模式快速铺店拓市,但连锁扩张之下,德元升旗下多家门店在四川、山西、福建、湖南等地接连曝出违规问题:注销资质、骗取医保、不合理收费、诱导
3天前3.0k
一个被法院以涉嫌传销冻结9180万元的项目操盘手,换壳开起了中医馆。前身项目的“精神传销”模式,被完整复制到了直播间:穿白大褂以“医生”名义授课,宣称所有疾病都是“肾”出了问题,
3天前1.5k
从招商承诺到加盟纠纷,一家连锁中医馆模式的冷思考近年来,大健康产业持续升温,中医连锁赛道迎来快速发展期。德元升中医连锁品牌(以下简称“该品牌”)宣称在全国100余座城市开设600余
3天前3.1k

依托中医药政策红利,不少中医品牌靠加盟模式快速铺店拓市,但连锁扩张之下,德元升旗下多家门店在四川、山西、福建、湖南等地接连曝出违规问题:注销资质、骗取医保、不合理收费、诱导
3天前2.3k

前三篇,我们报道了《起底佟鑫海医疗神话01:直播间里神医推销的高价神药竟只是普通食品》 《起底佟鑫海医疗神话02:从佟话人生到德元升,换壳难洗传销底色》 《起底佟鑫海医疗神话03:看德
3天前2.8k

近期一个打着Solana公链、TokenPocket钱包合作旗号的项目——Solana静默金库(solana.mallcc.shop)正在社群传播,对外宣称是第二期Solana生息协议,号称存USDT就能拿高额日收益,本质就是典型庞氏资金盘
3天前2.0k
提现不到账,账号被封。客服统一回复“风控审核”。这不是系统故障,是操盘手在封你的号、清你的零。 崩盘状态: 崩盘中 崩盘类型: 单割 + 封号 + 提现受阻 风险等级: 极高 项目类型: 股票
3天前1.4k

近期一款名为香港施罗德资产管理公司的理财APP开始在社群推广,这是冒用老牌资管品牌施罗德名义搭建的全新仿冒资金盘,2026年9月26日才刚刚上线,用送五常大米、抽奖返USDT为诱饵,诱导投资者
3天前3.0k
又单割了4000多人。账户被封,余额清零。不是系统故障,是操盘手亲手按的删除键。 崩盘状态: 崩盘中 崩盘类型: 单割 风险等级: 极高 项目类型: 非法网络彩票资金盘 + 传销(复合型) 崩盘
3天前2.0k
状态判定:**崩盘,资金盘结构已确立你以为AI量化交易能帮你稳赚,其实智盈国际只是用技术术语包装的资金盘。六级返利金字塔、日化收益承诺、高管集体失联——2026年9月崩盘信号已经拉响。
4天前2.7k

一个宣称是香港公司项目的“星帆智联”APP,网站IP在美国,域名由株洲某网络科技公司注册,与香港公司毫无关系。充值虚拟币全部进入来路不明的个人账户,收益越涨,交钱越多。这是诈骗洗钱
4天前1.4k
一个被法院定性为传销组织的项目,操盘手潘荣强被判五年六个月,罚金800万。如今骨干刑满出狱,换个“集祥”APP的名字搞“吉祥4期”,500元到5万元一单,收款不走对公账户,让上线收现金再层
4天前1.3k

宣称1USDT=1T算力、每日复合递增0.3%的“BTC算力基金”,背后没有一台真实矿机。奥拉丁崩盘后的新盘接盘,盘面仅1千万,跑路只是时间问题。如果你已参与,立即停止充值,保存证据,拨打96110。
4天前1.5k

一个名为“启航商贸”的互助抢单盘,连APP都没有,只有一个网页。用9680元的“雄鹰708”红酒当道具,群内“打酱油”“三秒钟”制造虚假热度。操盘手是吾喜前团队长唐田,团队业绩9万,达标线
4天前2.1k

一个打着“AI漫剧风口”旗号的资金盘,宣称“人人都是出品人”,投资50元到3000元不等,每日收益2元到216元,50天累计收益翻倍。日化收益高达4%,年化超过1460%。这不是投资AI短剧,这是用后来者
4天前2.9k
首富矿场是运行中的15级传销资金盘,以虚拟币为洗钱载体,承诺日化收益实质为新钱补旧账的庞氏骗局。当前提现通道已关闭,用户虚拟币资产被持续洗走,处于高危崩盘边缘。核心风险:拉人头
4天前1.8k
你投进去的USDT,换成CP,再换成所谓的“SUN数字权证”,你以为在质押分红,其实是在给操盘手送钱。平台自制的空气代币没有任何真实价值,价格完全由后台操控,想涨就涨,想砸就砸。VIP、V
4天前2.5k
\"你以为套了个\"港企\"马甲就能洗白资金盘?HKCRC把医疗、芯片、无人机三个热点概念缝进一个分红池,日化0.05%的收益跑不赢实际风险成本。操盘手此前同类盘存续期约2个月,查盘网已将HKCRC列入跑
4天前3.2k
AEGET交易所打着“合约带单稳赚不赔”的旗号,安排所谓的“带单老师”在社群中营造盈利假象。大量用户无法提现,遭遇强制平仓。客服以“操作失误导致数据错误,需要充值修复”“账户流水不
4天前2.1k
共信中华是冒充国家机关的\"化债+洗钱\"复合资金盘,APP通过浏览器下载且未备案、携带病毒,核心风险为套取用户银行卡信息并诱导参与者充当洗钱通道,参与者面临本金归零与洗钱罪刑事追诉双
4天前1.4k
晶源储能是运作84天的资金盘,以储能概念包装日化收益承诺,本质为庞氏骗局。新投资者本金循环填补旧账,无真实盈利来源,提现通道随时关闭。参与者需立即停止追加投入,保存转账记录,通
5天前2.1k
你手机里那个“花旗国际”APP,logo是花旗银行的,投12000元42天回本,拉一个人开户推荐奖1200。班长、连长、营长直到司令,发展下线越多军衔越高。但真正的花旗银行不会搞42天回本,不会让你用
5天前2.7k

今天暗火要给各位曝光的是一个名为“喜来鹿”的互助抢单资金盘骗局,才开盘没几天,预约量就突然下降,不用看都知道是操盘手在抽水造成的,盘子本来就不大,才百来人,还不算那些开多个
5天前3.2k
一个冒用香港AI公司“贝塔创新科技”名义的资金盘,22页PPT做得像模像样,800U起步,拉人头才有额外收益。注册送18U+60U是鱼饵,每日分红是诱饵,后台数据全由人工操控。充值走“U+卡”双通道,
5天前1.4k
一个冒充“中国政企”被揭穿后,改名叫“润企汇”,这次打着“华润新能源”的旗号。华润新能源2026年9月10日在投资者互动平台明确回复:“润企汇”不属于华润新能源旗下平台,公司已向深圳
5天前3.0k
同一个柬埔寨诈骗园区,鸿运万交所和币燃9月已经崩盘跑路,远恒集团正在走同样的路。操盘手王贵运伪造香港证监会牌照,日化1%贴钱撑提现,链上资金持续向私人地址转移。提现金额已超充值
5天前2.6k

一个打着“CEX做市流动池”旗号的资金盘,10月5日开放注册,10月7日正式充值。华英会原班人马操刀,十级拉人头奖励,总奖金池号称5000万美金。你抢着充值的“做市流动池”,技术上根本不存在
5天前2.7k
一个冒充央企的诈骗平台,注册即赠送700万虚拟代码,用小恩小惠博取你的信任。平台随后上线各种投资理财产品,最近还推出“专项银行卡”,声称各项权益拉满。帮你办卡是假,套取你的实名
5天前3.0k
一个刚上线的“0撸赚钱”平台,用邮箱注册、支付宝授权实名,赠送免费币吸引你入场。每日领取币和能源,升级矿机增加收益——听起来像挖矿,本质就是资金盘。跟之前的爬墙模式换汤不换药
5天前2.0k
一个冒用英国上市能源公司名义的资金盘,上线不到一周就关网跑路。APP模版与近期多个短命盘高度雷同。国庆假期前后,这类“带你回血”“上车新盘”的骗局集中爆发。你盯着那点收益,操盘
5天前1.4k
安泰期盈(别名安泰期货)是境外无牌照期货幌子下的资金盘,承诺日收益1.8%(年化约657%),远超银行理财3%基准。实际为USDT入金杀猪盘,搭配拉人头推荐返佣机制,本质是庞氏骗局。开盘期收益
5天前2.4k
你手机里那个“金马传承”APP,收款账户没有一个是中国黄金的对公账户,全部是来路不明的商户账户,而且每隔几天就换一批。网站搭建在境外,服务器不在国内。你投进去的每一分钱,都打进
5天前3.1k
中圆量化号称“量化理财、股票带单、高额收益”,但同一柬埔寨诈骗团伙运营的中世研投、汇璟量投、中吉安策量化已经彻底关闭提现通道,宣告崩盘。中圆量化是下一个高危目标。平台现在用
5天前2.3k
你手机里那个“盘古PGNLZ”APP,界面是英文的,声称用的是“智能合约技术”,底池数据实时更新。你投了5000U,第一天到账了75U。你提现,秒到。你觉得这次终于找到了一个真正的DeFi项目。但你没
5天前2.7k