金融骗局-第2页-防骗网

中世研投正规吗？服务器在哪、收款打给谁、备案号多少——三个技术问题答不上来的就别投了

判断一个平台有没有跑路风险，不需要看它的宣传文案有多漂亮，只需要查三件事：ICP备案能不能查到、APP在不在应用商店、钱打给对公账户还是个人卡。这三件事中世研投一个都过不了。本文用...

佚名 05-15 2.7k #中世研投

AQ2量化的法律死局：套牌持牌机构吸金，三项罪名叠加，正牌集团已启动刑事举报

本文从刑法视角定性"AQ2"套牌行为涉嫌集资诈骗罪、传销活动罪及诈骗罪，拆解正牌QGT集团维权公告中的法律信号，结合同类量化杀猪盘判例对照，当前仿冒盘已进入收割末期。...

无名 05-13 1.8k #AQ2量化

铸元工程APP靠谱吗？每天签到就能领数字人民币，国家财政专拨了2万亿等着给你，你信不信？

本文揭露仿冒的“D-CNY铸元工程”APP骗局，不法分子冒充数字人民币官方，以每日签到领数字人民币为诱饵，涉嫌非法搜集个人信息及民族资产解冻类诈骗，当前已被官方公开点名预警，公众切勿下...

佚名 05-13 2.1k #铸元工程

Aoulink（奥林克）靠谱吗？月化30%+8级传销，概念越高光死得越快！

本文揭露“Aoulink（奥林克）”的分红类资金盘骗局，该项目以公链、DeFi、对冲量化等概念包装，承诺月化25%-30%、年化360%，设置V1至V8八级传销金字塔，当前处于刚起盘圈钱阶段，已被多家反诈同行...

佚名 05-13 2.0k #Aoulink#奥林克

富汇助还传销模式坐实！李旭反传销团队已定性，你帮骗子拉来的每一亲友都是呈堂证供

富汇助还的“信用卡代还返本返息”根本不是商业模式，而是一台核心驱动力全压在拉新上的传销洗钱收割机。搜狐、李旭反传防骗团队和骗局揭秘网在不同的专项调查和交叉认定中，回响的是同...

无名 05-13 2.5k #富汇助还

高盛桥水贝莱德全被碰瓷！拆穿AQII PRO那套全明星级别的虚假资质骗局

AQII PRO的每一个宣传标签——资本集团授权、贝莱德AI ETF、光子级撮合——全都是骗子从真实金融世界里偷来的商标和概念，再将它们黏贴在一个无法提供任何合规资质的虚假平台简介上。资本集...

无名 05-13 3.0k #AQII PRO

亚美智联七级传销罪已移送检察院！41个账户被冻结罚没近900万，你的每一笔返佣都是呈堂证供

亚美智联的推广制度包含入门费1431元、直推奖430元、间推奖86元以及七级团队计酬体系，完全坐实传销罪三大要件。 2018年咸宁公安已对其展开刑事立案，现已侦查终结移送检察机关审查起诉。荆...

无名 05-13 3.5k #亚美智联#车智汇

银彩娱乐（远光集团）正在灭迹！后台改号、导师是你以为的提款机，崩盘前夕赶紧滚

头条银彩娱乐（远光集团）正在灭迹！后台改号、导师是你以为的提款机，崩盘前夕赶紧滚

银彩娱乐（银彩乐聊）是由柬埔寨境外诈骗园区操控的彩票带单类资金盘骗局，目前已进入崩盘前最后的“单割”灭迹阶段。该平台无任何合法彩票资质，服务器设在境外，资金全走U进U出。所...

村长 05-10 3.1k #银彩娱乐#远光集团

你帮HKAirlines拉的人头，每一个都是传销罪名单上的名额

HKAirlines的六级分销制度完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件。会员等级为V1到V5，升级看的是拉多少人、充多少U；团队长搞六级分销，按团队人数组和入金总量提成，送豪车。正牌金鹏俱...

无名 05-10 5.6k #HKAirlines#香港航空

榕树ROOT六级传销已触刑法第224条，级差21%的每一分都是呈堂证供

榕树ROOT六级传销已触刑法第224条，级差21%的每一分都是呈堂证供

榕树ROOT的“园丁等级”制度是赤裸裸的传销。 P0到P5六级、级差奖励最高21%、培育奖励覆盖1到5代、晋级条件完全依赖团队业绩——入门费+拉人头+团队计酬三大传销要件全部坐实。所谓“六六复...

无名 05-10 5.1k #榕树ROOT

预警：银彩娱乐拉人头才给提现，近期单割无数账号，即将崩盘跑路

顶预警：银彩娱乐拉人头才给提现，近期单割无数账号，即将崩盘跑路

银彩娱乐的传销模型已全面浮出水面——不拉人就限制提现，拉了人你就是曾光超的下线帮凶。平台用“带单包赔”诱你入局，再用“拉人头解锁提现”逼你发展亲友。这不是投资，是拿你的人...

无名 05-07 5.5k #银彩娱乐

维森画饼自爆了！所谓的“环球商业家”不过是个收割剧本，给点“底薪”你就敢往死里投？！

维森画饼自爆了！所谓的“环球商业家”不过是个收割剧本，给点“底薪”你就敢往死里投？！

这不是什么“跨境电商新贵”，这是一场连狗托晒出的“薪酬”都是用你本金PS出来的赛博屠宰秀。你手机里那个天天晒“旬结薪酬”、号称“每月三次发薪”、“直营店越多薪资越高”的“维森...

无名 05-06 4.1k #维森集团#维森跨境电商

SEQUOIA崩盘预警！假冒红杉资本搞合约跟单骗局，日分红1%收割上亿，曾因诈骗被印度法院下令封杀！

这不是什么“红杉资本内部孵化项目”，这是一场闹上国际法庭、被印度德里高等法院下令封杀、连红杉中国都多次发声明打假的精密跨国杀猪盘。近期在各大Telegram群和微信群里疯狂传播的“...

佚名 05-04 2.2k #SEQUOIA

警惕“仟佰意”，股票跟单的资金盘，熟悉的配方和套路

警惕“仟佰意”，股票跟单的资金盘，熟悉的配方和套路

关于“仟佰意”（巴克斯BAX交易所）就是一个彻头彻尾的庞氏，其背后的组织者，网传是之前“中永某昌”股票跟单的平移重启的盘口，操盘手导师自称“穆欢”最近也是经历几个月时间发展，会...

无名 05-04 2.8k #仟佰意#BAX交易所

康盛科技资金盘上线了，长城易趣骗子换皮重启，提现要拉10倍人头，爆仓锁仓200天，U结算暗箱跑路！

康盛科技资金盘上线了，长城易趣骗子换皮重启，提现要拉10倍人头，爆仓锁仓200天，U结算暗箱跑路！

这不是“平移回血”，这是你亏完第一轮后，同一伙人递过来的第二把刀。五一期间后台几百条留言，全在骂这个康盛科技。它的前身就是已经跑路的长城易趣，崩盘后操盘手立刻换皮重开，打着...

无名 05-03 4.1k #康盛科技

中盛铭量化崩盘跑路倒计时！AI量化跟单全是假数据，锁单收割已大面积开始，拉人头传销罪最高十五年！

这不是理财，这是锁死你本金的法律陷阱。中盛铭量化这个盘子，对外吹的是“AI量化模型”“自动跟投稳赚”，把自己包装成金融科技正规军。但村长今天把它的底裤扒开给你看——所谓“母公...

无名 05-02 5.0k #中盛铭量化

聚币（JuCoin）崩盘倒计时！指尖交易是后台控盘假赌场，赏金对决10秒改结果，欢乐BTC锁仓就是抢钱，老牌换皮王最后

聚币（JuCoin）崩盘倒计时！指尖交易是后台控盘假赌场，赏金对决10秒改结果，欢乐BTC锁仓就是抢钱，老牌换皮王最后

这不是交易所，这是庄家坐在裁判席上亲自下场剁你。聚币这帮人天天铺天盖地打广告，什么“公平透明”、“高效收益”、“全链上可查”，一套一套整得跟真的一样。但村长今天把底裤扒了给...

无名 05-02 5.3k

仟佰意BAX交易所崩盘倒计时！前身中永国昌圈钱过亿，平移费二次收割，30天60%全是杀猪刀，一两千人集体封号，跑路

当前这坨“缝合怪”已经把杀猪刀磨到了最快的一档。单割模式全开，一两千人同时被清退，团队长拉新速度断崖式下跌——这不是崩盘预警，这是崩盘进行时。前身“中永国昌”崩盘后卷走超1亿...

无名 05-02 2.4k #仟佰意#BAX交易所#中永国昌

厚泽生态科技、汇成Bgtb、唯芯美、中盛铭量化四盘集中收割预警！假生态真提款、假量化真锁单，崩盘跑路正在读秒

厚泽生态科技、汇成Bgtb、唯芯美、中盛铭量化四盘集中收割预警！假生态真提款、假量化真锁单，崩盘跑路正在读秒

近期四颗资金盘毒瘤正在同步进入崩盘倒计时：厚泽生态科技用“大健康生态”包装纸糊的S2B2C+F模式，打着乡村振兴旗号专坑中老年人；汇成Bgtb搞虚拟币分红盘，虚假宣传“注册送1200U”引人上钩...

无名 04-29 2.9k #厚泽生态#汇成Bgtb#唯芯美

DeepPro-AIGO是资金盘骗局，快割币圈传销项目，看见远离

DeepPro-AIGO是资金盘骗局，快割币圈传销项目，看见远离

最近有个叫DeepPro-AIGO的项目在币圈冒出来了。号称“全球首个一站式RWA服务型交易所”，又是AI又是企业融合，背靠“盈科控股”，说有11年证券背景、7家上市公司背书，还给你看香港1号、49号牌照...

无名 04-29 1.7k #DeepPro-AIGO#DeepPro#AIGO

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