币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜
币安商城，对外宣称是币安交易所搞出来的生态项目，操盘手谢佩同包装成“女神资本创始人”，天天朋友圈洗脑——“带10人提宾利，带100人提保时捷”。平台用TP钱包、DeBox社群推广，号称9月初
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深扒｜“盛世商贸”的资金流向：从熟人转账到USDT出境，你的钱正在走一条“下沉城市出境路”
你亲戚拉你进群，你投了第一单。第二天，返本付息准时到账。你加大投入，把养老钱、看病钱、给孩子攒的学费全投了进去。然后——提现审核中、系统升级、严控大额提现、强制留存复投。你
26天前 2.0k
紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘
一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时
26天前 2.2k
深扒｜龙海峰、钟艳华：柬埔寨园区的“源码套娃”操盘手，如何用一套代码割了12万人
“龙海峰负责控盘，钟艳华负责市场推广和会员培训。两个人坐在柬埔寨的园区里，用一套买来的源代码，换了无数次项目名字，割了12万会员。”这不是电影情节，这是“智汇社（龙铭策选）”操
26天前 2.3k
深扒｜“圆梦港湾”的收费剧本：预登记不收费，提现要交钱、激活要交钱、公证还要交钱——你的钱包，比APP先上
预登记不收费，只让你填个信息。但等10月APP上线，收费剧本就开始了：提现要交个人所得税，激活要交激活费，领钱要办公证费，联名卡要交办卡费。一环套一环，直到你的养老钱被掏空。你现在
26天前 3.2k
深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路”
线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔
26天前 1.4k
法律警示｜白银、黄金、铂金、钻石、王牌——丝路资本的五级“头衔”，是法院量刑的阶梯
盐城三部门联合发文，白纸黑字定性“涉嫌传销”。你领的“团队长月薪”，每一分都是赃款。你拉的每一个人头，都是你的刑期。 上一篇，村长拆了“丝路资本”的五次换壳史和盐城三部门的风
26天前 1.9k
法律警示｜高安抓了2个人，海南判了10个人，涡阳判了5年8个月——裕字系的结局，法院早就写好了
从高安到灌南，从涡阳到上海，同样的“抢单寄售”，同样的“日收益1-3%”，同样的结局：主犯被抓，团队长被判，资金链断裂，参与者血本无归。裕字系正在走的路，就是他们走过的路。 上一篇
26天前 2.4k
崩盘倒计时｜“复台行动”IP在巴西、下载显示恶意应用、限时支付换账户，现在不跑就晚了
交300元买“芯片理财产品”，送200台积电股权价值10300元。 下载APP，手机弹出一行字——“发现恶意应用”。 转账的时候，账户几分钟就换一个。 IP地址查出来，在巴西。 这四件事，任何一件单独
26天前 1.4k
深度起底｜PROM公链日息1%的钱从哪来？链上每天只赚17美元，你质押的收益全是后来者的本金
项目方说：做生态是为了把市值做上去，交易量做上去，在公链、币安二级市场、合约上赚钱，不需要割玩家。 这句话听起来很美好。但震哥只问一个问题： 日息1%的钱，从哪来？ 公链手续费？链
26天前 2.5k
避雷Websea资金盘：保本跟单实为庞氏骗局，年化返佣90%何时崩盘？
Websea是以保本跟单为包装的资金盘项目，承诺85%-90%返佣收益，本质为新投资者本金填补老用户提现。项目处于高危期，CDN伪装、自动平仓机制暴露零和博弈陷阱，资金链随时可能断裂。
26天前 2.9k
“Convergence”崩盘倒计时：赫伯罗特、康坦e购的剧本正在重演，月饼送完就是收割开始
预存1000U送一盒月饼，邀请3人持仓满500U抽一次奖。 这是Convergence预热期正在推的活动。操盘手用一盒月饼、一次抽奖，把你拉进来，把你的亲友拉进来，把资金池撑起来。 然后呢？ 赫伯罗特航运
26天前 2.7k
“BetaAI”的技术底裤：没有算法，只有后台改数字的人
小周的朋友说：“你懂什么？这是AI量化，算法自动交易，不用你盯盘。” 小周问了一句：“那你能不能让他们把某一只股票的买入地址、成交价位、总份额发来看看？” 朋友说：“人家说了，交
26天前 2.1k
“春华创投”崩盘后的二次收割剧本：USDT锁仓、平移费、考核期，一个都不会少！
小周是被朋友拉进“春华创投”预热群的。他的朋友是团队长，天天在群里喊“春华资本背书”“内部名额”，群里签到发红包，晒伪造的“投资成功”截图。小周留了个心眼，去春华资本官网一
26天前 1.2k
年化60%？“宏策致远”就是个吃人不吐骨头的资金盘，前3个月养你，第4个月宰你！
宏策致远承诺年化收益超过60%。你知道60%是什么概念吗？银行定期存款不到2%，正规理财产品3%左右，正规基金6%到头。它凭什么给你60%？你投1万块，按日化2.2%算，一年后变成2927万。你信吗？宏策
26天前 2.4k
避雷指南｜四步核验法拆穿“圆梦计划”：查名单、查商店、查账户、查正主，三分钟验出真假国家项目
凡是应用商店搜不到的APP，都是诈骗。凡是打着国家项目旗号却躲在微信群里秘密登记的，都是诈骗。凡是索要身份证、手机号、银行卡全套信息的，都是诈骗。“圆梦计划”APP三条全占，为什么
26天前 1.3k
最后通牒｜AMC中国资产APP崩盘倒计时：提现困难、客服失联、群内禁言，紧急四步现在不做就晚了
凡是应用商店搜不到、必须私下发链接安装的APP，都是诈骗。凡是打着国资回款、资产兑付旗号，却躲在微信群里秘密登记的，都是诈骗。凡是索要身份证、手机号、银行卡全套信息的，都是诈骗
26天前 2.1k
警告：智盈国际AI量化外衣下的高危资金盘，六级返利已崩盘，提现通道关闭倒计时
智盈国际是以AI量化投资为包装的资金盘项目，当前已进入单割收割阶段，账户频繁冻结，提现通道逐步关闭。该项目采用六级返利金字塔结构，年化收益承诺远超合法范围，核心风险为本金无法提
26天前 1.6k
三次曝光后还在骗，莹骅量策凭什么撑到现在？缅北杀猪盘六大特征全命中，提现就封号，紧急预警
三次曝光、两次预警、密集投诉，莹骅量策到今天还在骗。为什么？因为它把缅北杀猪盘的六大特征全部踩中了：境外服务器、假身份操盘手、直播荐股、高收益承诺、拉人头返佣、提现就封号。
26天前 2.0k
贝塔AI内测盘冒名香港Beta Tech，800U起步拉人头，跑分账户牵连77家企业，高度预警
涉诈团伙刚酝酿半个月的盘口，目前处于30天内测阶段，冒名香港AI公司\"贝塔创新科技（Beta Tech）\"，将项目包装成\"AI量化投资平台\"。宣称算法实现稳定收益，实为后台人工操控。想拿\"灵动收益\"必
26天前 2.9k
伪冒“BetaAI”资金盘曝光，起底涉诈团伙跑分灰产链
这是涉诈团伙刚酝酿了半个月的盘口，目前还处于30天内测阶段，小编有幸从读者渠道拿到了团伙刚刚制作完成的22页PPT介绍。 从下载软件后得到的信息来看，典型的把项目包装成所谓“AI量化投资
26天前 2.0k