以升能源分红盘多次单割会员，以“涉嫌洗钱”为由关闭提现，援引反洗钱法要求180天审核。这是跑路前的标准拖延战术。能撤就撤，别再复投，立即报案。

现在退出还来得及，再晚就麻烦了。

状态判定： 运营中/高危。

项目类型： 分红类资金盘（庞氏结构，疑涉传销层级）。

风险等级： 极高。

异常信号计数：5项（具体：①多次单割会员——来源：用户反馈 ②以“账号资金存在风险”为由关闭提现——来源：用户反馈 ③援引反洗钱法要求180天审核——来源：用户反馈 ④数百名会员被指涉嫌洗钱——来源：用户反馈 ⑤提现功能长期关闭，收益仅停留在数字——来源：用户反馈）

“提现按钮变成了装饰品，你的余额只是屏幕上的数字。”

一、项目背景演变

• 前身项目：未发现明确前身项目，但模式与近期崩盘的多个分红类资金盘高度一致。

• 当前项目：以升能源，运营中/高危，以分红理财为名，承诺固定收益，实际无真实盈利业务。

• 近期动态：多次单割会员，以各种理由拒绝提现，最新借口为“涉嫌洗钱，需第三方审核180天”。

二、套牌核实/正主声明

• 正牌企业：环境受限，未执行公开查询。以下核实结论基于用户提供素材：以升能源对外宣传的“能源项目”背景，无任何公开可查的资质文件、备案信息或官方合作声明。

• 冒用手段：以“能源”概念包装，伪造合规假象，实际资金并未进入任何实体产业。

• 核实路径：因环境限制，未执行公开查询。基于用户素材，平台无法提供任何可验证的营业执照、金融牌照或项目批文。

• 关键证据：用户提供的骗子话术截图：“经查询您的账号资金存在风险，提现功能暂时关闭，根据《中华人民共和国反洗钱法》第二章第八条规定……审核时间为180天内完成。”

三、资金流向追踪

会员投资 → 平台归集资金 → 无真实业务产生利润 → 用新会员本金兑付老会员“收益” → 拉新放缓 → 单割会员（选择性封禁部分账号，允许少数人提现以稳住其他人） → 全面限制提现 → 编造“反洗钱审核”等借口拖延 → 操盘手转移资金 → 关网跑路。所谓“第三方监管机构审核”，根本不存在；所谓“180天”，只是跑路前的倒计时。

四、典型诈骗路径拆解

• 第一步：高额返利诱饵。以分红理财为名，承诺日收益1%左右，吸引投资者入金。

• 第二步：制造虚假增值。账户余额每日增长，但提现开始受限，平台以“系统维护”“账户审核”等理由拖延。

• 第三步：单割会员。选择性封禁部分会员账号，允许少数人小额提现，制造“平台还在正常运营”的假象，稳住其他会员继续复投。

• 第四步：二次收割与跑路。以“涉嫌洗钱”“反洗钱法要求”为由，要求会员等待180天审核，实际是为操盘手转移资金争取时间。审核期满，平台早已关网。

五、风险维度全景表

“及时止损，是最高级的智慧。”

六、法律后果与量刑警示

① 诈骗罪——《刑法》第二百六十六条，以非法占有为目的，虚构“能源项目”“分红理财”等事实骗取财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

② 组织、领导传销活动罪——《刑法》第二百二十四条之一，若平台设置层级、拉人头返利，组织者、领导者处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

追责路径说明： 以升能源已进入高危期，操盘手可能正在转移资金，追赃难度较大。建议立即保存证据、拨打96110、向属地经侦报案，报案越早，冻结资产的窗口越大。

行动指引

• 如果你已参与： 立即停止一切充值；尝试提现，能提多少提多少；保存转账记录、群聊截图、骗子话术截图；拨打96110或到属地经侦报案；通知亲友停止参与。

• 如果你还未参与： 远离任何承诺“固定分红”“日收益1%”的理财平台。银行理财年化不到3%，任何超过这个数字的“稳定收益”都是骗局。

关于“以升能源”分红盘骗局，村长将持续跟进…加飞机号：@exp567…停止充值…报案

村长提醒： 反洗钱法是骗子的话术，不是你的保护伞。

—— 村长，三思而行

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